涉案流水超64亿 鄂尔多斯东胜区警方破获特大跨境网络赌博案
9月25日，从鄂尔多斯市公安局东胜分局了解到，该分局经过4个月的缜密侦查，成功侦破了一起以“69彩票”为赌博平台的特大跨境网络赌博案，抓获涉案人员151人，冻结赌资505万余元，追缴查扣赌资、违法所得108万元，涉案资金流水高达64.56亿元。
据介绍，5月份，东胜分局接到鄂尔多斯市公安局线索称，东胜区多人参与境外网络赌博。分局立即开展侦察研判工作，通过前期梳理摸排，民警发现东胜区居民白某等人组织涉赌人员通过微信、热聊等通讯工具频频发送“六合彩”“幸福彩”等网上赌博网址链接及个人邀请码。该组织内部分工明确，以境外网络赌博平台“69彩票”为主要参赌渠道，通过登录网站和手机APP两种形式诱导参赌，其网络终端归属地均在境外，主要以虚拟托管服务方式运营23种彩票游戏，包含“时时彩”“百家乐”“江苏快三”以及真人视讯等游戏，并以成功加入就有丰厚彩金和返水为诱饵，拉拢发展多名下线。
围绕获取的线索，东胜分局于6月18日立案侦查。鉴于案情重大，市区两级公安机关高度重视，市公安局主要领导多次召开专案部署会听取案情汇报，并成立了专案组开展案件侦办工作。
“6·18”专案组综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定这是一个专业化的通过网络平台进行赌博的犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。该赌博平台不仅将网络服务器架设地和维护地设在境外，而且组织架构完善，层级较多。针对案件实际情况，专案组经过两个多月的侦查，查明该赌博平台共发展境内参赌人员3780人，其中涉及实名注册账号、手机号3493人、境内代理人员511人，关联账户交易流水金额64.56亿余元。境内代理人员、帮助信息网络犯罪活动人员以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益人员分布于全国20多个省、自治区、直辖市，用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达5480个。
专案组制定了抓捕方案，抽调300名警力划分25个抓捕小组，迅速奔赴广东、福建、贵州、安徽、湖北、河北、黑龙江、甘肃等20余个省市开展抓捕前期工作。9月1日，各抓捕小组闻令而动，果断出击，开展集群打击统一收网行动。截至目前，东胜分局共抓获涉案人员151人，追缴查扣赌资、违法所得108万元，关停设赌网络平台2个，打掉“洗钱”团伙4个，冻结资金505万余元，冻结涉案账号104个，扣押银行卡76张、手机95部，彻底斩断了这起特大跨境网络赌博案的组织链条。目前，案件正在进一步侦办中。