涉众型经济犯罪风险监测预警平台 -预警通告第十三期

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• 预警通告

预警日期：2020年7月23日

一、预警目标

项目名称：*智汇

广州****科技有限公司

v  基本信息

v  风险指数

互联网舆情

“*智汇”传销案再添实锤,**公司再次被罚没700余万

2020年6月8日 - 在该公示信息中看到,广州****技术有限公司组织传销一案被罚没近700万元。 该公示信息显示,2017年9月15日,当事人与“*智汇”车载智能设备生产商...

*智汇摊上大事了 涉嫌传销 多个银行账户被冻结!_中金控

2019年10月9日 - 这次湖北荆州市场监督打点局再次冻结其涉嫌传销的13个公司的多个金融账户,这已经不是第一次了, 笔者将连续关注*智汇,P2P平台,查看院安装*智汇产物,... 

二、研判结论

“*智汇”涉及团队计酬、入门费、拉人头，有明确奖金制度，包含了：推广分红、晋升后货物成本减免、介绍供应商分享利润、获取下级会员差价。经系统初步研判，涉嫌网络传销。

 杭州安恒信息技术股份有限公司与多个省级公安经侦部门合作，结合大数据分析、情报数据挖掘等方面的大量成功经验研发形成《涉众型经济犯罪互联网监测预警平台》。实现经侦涉众领域的互联网线索感知、目标持续监测、案件精准打击。