山西男子偷渡回国牵出大案！团伙7人落网！

2020-08-11 20:37

来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体

今年5月

网安大队在“净网2020”行动中发现

晋城市存在为境外犯罪提供洗钱渠道的线索

通过大数据分析、集群式打击作战，查实以王某为首的贩卖银行对公账户犯罪团伙。7月21日，该队在晋城市局网安支队配合下，集中收网，先后在晋城市西谢匠、晋东宾馆等地抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星、阎某然、刘某山、侯某军、田某亮等6名团伙成员，查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品，但主犯王某杰（男，25岁，阳城县人）偷渡缅甸未归案。

该队不等不靠，层层上报市局、省厅，对嫌疑人开展跨境追逃抓捕，并积极与中缅边境警方加强警务协作。8月4日，该队民警在云南西双版纳警方的协助下，在西双版纳某酒店将偷渡回国的犯罪嫌疑人王某杰（男，25岁，阳城县人）抓获。

对公账户本是用来企业之间资金往来，但部分黑中介为谋取暴利，虚开注册公司，设立对公账户，转手卖给犯罪集团，帮助其转移赃款，逃避打击。

现查明，今年3月份，犯罪嫌疑人王某杰从网上了解到出售银行对公账户可以赚钱，便加入买卖对公账户微信群，先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户，网上出售后获利4500元。尝到甜头后，为攫取更大利益，又纠集王某宇、张某星等6人在市区某小区租用民房作为窝点，以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照，在银行注册对公账户；同时也通过微信群在网上收购银行公私账户，通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多，遂于5月23日偷渡至缅甸小勐拉地区，在境外指挥，以每个公账户10000元至18000元、私账户1000元至2000元不等的价格贩卖给境外的犯罪分子。目前已查明该团伙买卖银行公私账户80余个，涉案金额80余万元。