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案情公布!非法吸纳资金6.3亿元,内江警方成功破获传销大案
以下文章来源于内江公安 ,作者江小警
![](https://imagepphcloud.thepaper.cn/pph/image/252/201/859.jpg)
内江公安.
宣传内江公安品牌,打造全省一流公安机关
![](https://imagepphcloud.thepaper.cn/pph/image/252/201/861.jpg)
2022年7月,内江公安成功破获“6.8”组织、领导传销活动案,抓获团伙头目和主要组织策划的犯罪嫌疑人22名,查冻扣涉案资产3000余万元,该团伙非法吸纳资金达6.3亿元,涉及全国13个省。2023年3月,该案已移送检察机关审查起诉。
“高额收益”的茶产业投资
2019年以来,网上出现一个名叫“某某茶海”的APP,APP采取线上虚拟种茶树和在线下通过“某某食品经营部”推销茶酒相结合的方式发展会员。
组织方通过向群众提供免费旅游观光等方式进行虚假投资营销宣传,同时实行门槛消费,会员缴纳29.9元注册为普通会员即可获得线下加盟店商品购物享10%的优惠,会员缴纳168元即升级为高级会员,可获得虚拟茶树种植资格并获赠红酒一瓶。
虚拟茶树种植设立毛尖茶树1680元/棵、红茶树8400元/棵、翠芽茶树16800元/棵、古树茶84000元/棵共四类投资吸引会员进行虚拟茶树种植,声称可通过种茶树结出茶叶在平台内进行销售获取高额回报。并根据会员发展下线会员的人数与累计投资金额为会员设置了农户、场主、庄户、产业园共四种虚拟身份,以此为据计算不同层级会员的返点获利,依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。
规模无序扩张露出马脚
随着投资群众的不断增加,涉案公司返利压力增大,导致资金链条断裂,公司老板卷钱跑路,全国各地不断出现投资受损警情。内江公安也陆续接到此类报警,经侦部门立刻察觉到这是一起大规模的组织、领导传销犯罪,随即迅速成立专案组,梳理警情,走访受害者,收集证人证言材料,并对“某某茶海”APP平台的后台数据进行清查,通过证人证言和后台数据进行比对,一个以徐某某为首的传销团伙暴露在公安机关眼前。
警方缜密侦查厘清犯罪事实
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▲抓捕现场
经查,2019年以来,徐某某等犯罪嫌疑人成立多家农产品研发、生产、销售公司及广告策划公司,并委托某科技有限公司设计开发“某某茶海”APP平台,对外宣称打造茶叶全产业链,以在平台上进行“种植”茶树而获得高额收益为噱头,吸引群众参与该公司的茶产业投资。
截止2022年7月28日,该平台累计注册会员达7.6万余人,参与人员涉及全国13个省份,吸纳资金6.3亿元人民币。
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▲抓捕现场
据查,大部分群众为获取更高层级的会员身份来提高返点获利,不惜投资大量金额种植所谓的“虚拟茶树”,并将该APP推荐给自己的亲朋好友,不断发展自己的下线会员,导致受害群众不断增加,在涉案公司资金链断裂跑路后,无法追回投资成本,最终害人害己。
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▲抓捕现场
2023年3月,该案已移送检察机关审查起诉,对传销组织中除头目与主要组织策划人员以外的其他骨干成员,办案单位已发起全国集群战役,推送属地公安机关依法打击。
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原标题:《案情公布!非法吸纳资金6.3亿元,内江警方成功破获传销大案》
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