全民反诈 | 用虚拟币洗黑钱？警惕！

骗子冒充客服有很多类型，有购物网站客服、银行客服和快递客服等。近期，有骗子盯上了投资虚拟币的人群，冒充平台“客服”实施诈骗，已有人中招了！

案例一

6月25日晚，园区的袁先生在家接到一个008开头自称“火币pro APP安全中心客服”的电话，对方称“袁先生购买的虚拟货币涉嫌洗黑钱，其火币账户面临被冻结的风险”，并称袁先生可能违反了国家的法律，要其证明他的交易是合法的，不然他的银行和微信等账户会被冻结。

袁先生相信后，按对方要求下载了“云视讯”APP，注册完成后，“客服”提供了一个会议房间号。在对方的指导下，袁先生共享了自己的手机屏幕后对方又要求其提供近期的银行流水情况。袁先生提供了银行流水情况后对方说是正常的，现在要帮他解除风险，让袁先生把“火币pro”上的虚拟币转移到“imToken”的虚拟币钱包。

于是袁先生又下载了“imToken”APP注册后把虚拟币转移到了该APP上。同时“imToken”上出现了一个秘钥图，对方称还需要证明袁先生有购买当时虚拟币的能力，让其把钱打到对方提供的银行账户里，货币会充值到“imToken”钱包里。袁先生按对方要求转账了69000元，货币也确实充值到了“imToken”的钱包里。转账完之后，对方称风险解除失败，需继续转账解除风险。袁先生觉得不对劲，质问对方怎么还没解除风险，对方发现袁先生开始怀疑，就通过之前的秘钥图将袁先生“imToken”钱包里的虚拟币全部转走了。

案例二

吴中区的金女士也遭遇到了同样的骗局！25日下午，正在上班的金女士接到了一个006开头的境外电话，对方自称是虚拟币官网的“工作人员”，称金女士之前在网上投资的虚拟币存在风险，如果今天不处理的话就要把金女士名下所有的银行卡全部冻结，现在需要金女士配合解除风险。

于是，信以为真的金女士按对方要求下载了“钉钉”APP，对方又给了她一个会议号让她加入，并且打开了屏幕共享。对方又要求金女士下载一个名叫“BITPIE”的虚拟钱包APP，还让她把之前投资的虚拟币全部转移到这个虚拟钱包里。

之后，对方让金女士通过“转线下”的方式，直接发给金女士收款姓名，银行账号和银行名称，让金女士多次转账，转账完之后，对方称风险仍然解除失败，需继续转账解除风险，金女士惊觉被骗，向警方报警，损失108000余元。

手段分析

骗子冒充虚拟币平台客服以“购买虚拟货币涉嫌洗钱”、“用户账户异常”、“交易被风控”等名义，称投资者的银行账户将被冻结，若需解冻则要“证明购买能力”，之后，骗子会以各种话术要求你向指定账户转账，或是转数字货币，造成投资者损失惨重。

除此之外，投资者还要小心“虚拟币交易”骗局！

反诈骗提醒

1、投资虚拟币有风险，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用，无真实价值支撑，价格极易被操纵。

2、“00”或“+”开头的显示境外的网络号码通常为诈骗电话，如有接到这种来电请直接挂断。

3、如果遇到自称平台客服的电话，要第一时间通过官网客服核实确认，若对方要求进行转账汇款等操作，多为诈骗。

来源 | 苏州反诈中心

原标题：《全民反诈 | 用虚拟币洗黑钱？警惕！》

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