忻州公安通报四起打击电信网络诈骗案件典型案例

2021-05-08 23:44

来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体

忻州网讯（梁春霞）为进一步提升群众防诈骗知识和防骗意识，忻州市公安机关在5月8日召开的新闻发布会上，公开揭露了4起发生在忻州市的电信网络犯罪常见手法。

今年以来，忻州市公安机关认真贯彻落实中央、省、市关于打击电信网络诈骗工作的决策部署，紧紧围绕政法教育整顿工作目标，坚持群众利益无小事，多措并举、多管齐下，打击电信网络诈骗取得了一定成效。但从目前全市情况来看，代办贷款、信用卡诈骗，网络交友诱导参与投资、赌博诈骗，刷单类诈骗，冒充公检法诈骗是忻州市比较高发集中诈骗类型。

案例一：白某被诈骗案（冒充领导类诈骗）

2021年4月14日下午，受害人白某微信收到了一条好友申请，该“好友”自称是五台县某局局长，需要给朋友转账，因在外出差不方便，希望可以把钱先转给白某，再由其代为转账。白某便将银行卡账号告知对方，后该“好友”称钱已打到白某账户，但白某查询后未发现相关钱款。对方称大额转账无法及时到账，为了尽快给朋友转账，希望白某先行垫付。白某便分两笔分别向对方提供的账户转账18万元、42万元。白某于第二天中午向五台县某局局长询问转款情况，得知局长并未添加其微信。白某意识到被骗后报警。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判锁定反诈嫌疑人，五台县公安局抓捕组于4月25日在山东省龙口市抓获刘某、刘某超、李某等3名犯罪嫌疑人，并全部采取了刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。

案例二：周某被诈骗案（消除校园贷记录类诈骗）

2021年4月1日下午，周某接到辽宁盘锦一个陌生电话号码，对方自称是京东金融平台客服人员，可以帮受害人注销大学生网贷账号，称周某在大学期间于京东金融注册过一个网贷账户，虽然没有发生借贷行为，但如果不处理注销账号的话，今后会对其个人征信产生影响。随后让其在手机下载注册一个办公软件，按照对方的要求在手机上下载好并注册了一个账号，下载好后让周某跟一个京东客服人员视频通话，聊天视频中还出现了一个自称中国银监会的人员对双方通话进行监督，后经该人员指导下开始操作注销流程，同时让受害人在分期乐、花呗等软件贷款。贷款成功以后，指示周某把贷款出来的钱全部转入一个叫刘某豪的人账户中，称把钱转给这个人，就可以注销网贷账号，注销以后就可以把钱退还给受害人。周某信以为真，按照其要求陆陆续续给转账30多万元。转账成功以后，客服人员始终提示受害人操作错误，让受害人继续贷款，拒不退钱，受害人周某才意识到自己被骗。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判锁定反诈嫌疑人，4月7日忻州市公安局直属分局抓捕组在山东省安丘市抓获犯罪嫌疑人任某明、王某亮。目前，案件还在进一步办理中。

案例三：白某安被诈骗案（冒充领导类诈骗）

2021年3月29日，白某安向警方报案称：3月28日，有人在微信上加其好友，称自己是段家寨乡的“杨方”，受害人以为是自己认识的杨某，就添加了好友。当天晚上对方和受害人微信聊天先说工作上的事情，然后让其第二天去单位找他。3月29日早上7点半左右，对方又称单位临时有事让受害人晚点去。之后通过微信聊天委托受害人给户名高某庆的银行卡转账30万元。受害人通过银行手机APP向对方两次转账30万元。转账完成后受害人给自己认识的杨某打电话才知道被骗了。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判锁定反诈嫌疑人，4月27日，静乐县公安局抓捕组在内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市抓获犯罪嫌疑人高某庆。目前，案件还在进一步办理中。

案例四：郭某梅被诈骗案（杀猪盘类诈骗）

2021年2月底，郭某梅在陌陌上认识了一名成都男子，认识以后加QQ聊天，该男子对郭某梅嘘寒问暖，两人确立了恋爱关系。3月初，该男子发给郭某梅一个微信二维码称扫描注册账号可以赚钱，郭某梅通过扫描二维码在“瑞士金融”APP上注册登录账号，而后又在该男子逐步引导下下注。3月11日，郭某梅第一次下注1000元人民币，五分钟后就显示赚了200元，随后又加注5万元，开奖后又赚了7000元。该男子称升级会员后可以赚更多钱，郭某梅就联系客服向其提供的账户陆续转入20万元，当晚郭某梅发现累计投资的29万多元无法提现，平台客服称账户被公司冻结，需要30万元的保证金，在交了所谓的“保证金”后，郭某梅还是无法提现，又按照客服要求转账25万元升级钻石会员，以便把所有资金提现，该男子称先帮其注入18万元。此时，郭某梅在平台查询账户余额为109万元，但仍无法提现。后台客服称最后仍需充值50万元才能全部提现，于是郭某梅开始向亲戚朋友借钱，经朋友提醒才发觉被骗。经查郭某梅累计被骗71万元，

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判锁定反诈嫌疑人，4月9日宁武县公安局抓捕组在广东省惠州市博罗县抓获犯罪嫌疑人覃某华，广西壮族自治区贵港市抓获犯罪嫌疑人陈某涛。目前，案件还在进一步办理中。