锐观察丨常州：买卖黄金为电诈洗钱 5人犯“掩隐罪”获刑

　　当前，我国正在强力打击电信网络诈骗违法犯罪，而电诈分子为逃避追查，洗钱的方式也越来越隐蔽。去年11月到12月间，江苏、江西、安徽等地的十几家金店被同一男子光顾，此人出手阔绰，被金店店主奉为“金主”。而实际上，这个所谓的“金主”，却是通过买卖黄金，为上游电诈犯罪洗钱的。日前，该团伙的5名成员，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑。

　　2022年11月27日晚上7点多，一名身着黑衣、面带黑色口罩的男子来到江苏常州市某金店，他声称要买8万元黄金，款式不限，但提出要求：金店店主必须提供银行卡号。店主以为来了大客户，把个人银行账号提供给了黑衣男子，很快8万元到账，男子离开。第二天上午10点，金店店主向警方报案，称前一晚入账8万元的银行卡被冻结。经查，该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被山西警方冻结。于是，买卖黄金洗钱案案发。今年4月10日，购买黄金男子全某保等5人被常州检察机关提起公诉。

　　常州经济开发区人民检察院第一检察部主任陈洪星介绍说，案件涉及的犯罪嫌疑人总共有5名。其中，汤某某负责跟上线联系，提供黄金店的银行账号，上线会安排把上游诈骗案件的被害人的钱打到黄金店的银行账号。全某某负责到具体的黄金店去购买黄金，再交给傅某某。傅某某马上将黄金转手倒卖，变卖为现金之后再转化为虚拟货币，把这个钱再转给上线。

　　经查，5人团伙为牟取占比25%的赃款分成，于去年11月23号到12月5号短短13天内，先后光顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，帮助电诈犯罪转移赃款合计776529元。今年7月14日，常州经济开发区人民法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车接应全某保的余某斌有期徒刑1年。

　　陈洪星告诉记者，本案中，嫌疑人去购买黄金饰品不是一种正常购买黄金饰品的行为，购买的时候很随便。嫌疑人到店里面根据金额购买黄金，这本身也是一种比较反常的行为。碰到这种情况的时候，黄金店就要给自己多提醒，以免自己的疏忽行为给犯罪分子钻了空子。

　　（江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/陈渝娜 刘启鸿 编辑/胡超）

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