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代刷银行流水“跑分”赚取“好处费”九人涉嫌“洗钱”被泰州警方抓获

2021年10月18日 15:19:51 | 来源:我苏网

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  只要办几张银行卡帮忙转账,轻轻松松一天净赚几千元。看上去很美的事情,殊不知这样的行为已触犯法律!近日,泰州海陵警方在“断卡行动”中捣毁了一个“跑分”刷银行流水的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名。

代刷银行流水“跑分”赚取“好处费”九人涉嫌“洗钱”被泰州警方抓获

  10月8日,泰州海陵警方开展集中收网行动,一举抓获陈某等4名犯罪嫌疑人。而他们被抓的原因,是因为这些人从事了一项名叫“跑分”的非法业务,涉嫌帮人“洗钱”。所谓“跑分”就是用自己办理的银行卡帮他人刷银行流水。通过不停转账,把犯罪团伙网络赌博和诈骗得来的“黑钱”“洗白”。

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  泰州市公安局海陵分局城南派出所民警周飞说:“据犯罪嫌疑人交代,他们每一笔钱可以拿到0.5%左右的手续费。这样,每个嫌疑人可通过自己办理的10张银行卡获取4000元左右的好处费。”

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  经过普法宣传,截至目前又有5人主动向公安机关投案。经审查,这些人名下银行卡涉嫌“洗钱”的资金流水达上亿元。

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  泰州市公安局海陵分局刑警大队民警朱郁说:“提醒市民,一旦证实你的银行卡被卖给了诈骗分子,你个人将进入失信人员名单,五年内不得使用移动支付。也就是说你个人连外卖都点不了。此外,还将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。因此,有买卖银行卡行为的市民请立即向公安机关自首,争取宽大处理。有这个念头的,也请立即断了这个想法。”

  (封思强 施蓓蓓 田远 泰州台 报道)

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