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亮剑虚拟币！多地监管岀手，币安、波场官微被封，数字币集体奔逃

证券时报

2019年11月23日 14:33

近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。与此同时，币安，波场官方微博被封。此外，北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向记者透露：”币圈抓捕潮才刚刚开始。“

受消息影响，在过去的24小时里，比特币价格已经暴跌至6个月以来最低水平，跌破7000美元，最低跌至6790美元。

此前，证券时报记者深度报道了币圈交易所发币乱象（具体请戳：叫嚣双11暴富100倍！区块链热潮下币圈乱象调查：空气币，拉人头，割韭菜，山寨“交易所”群魔乱舞），人民日报，新华社，央视网等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

值得一提的是，目前市场上不少数字货币交易所都开始减少宣传，并且在社群里告知群成员最近要低调。不仅如此，还下架了一批山寨币，这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。“我们报警了，但是受骗人都分散在全国各地，警察也不受理。”有炒币者向记者表示。

数字货币集体暴跌，比特币最低跌破7000美元

在过去24小时，数字货币上演集体暴跌。币安行情软件显示，比特币最低跌至6790美元，为6个月来最低水平，截至记者发稿，比特币价格报7244美元，24小时内跌410.63美元，即一枚比特币就蒸发了人民币2874元。

据信息与交易平台CoinMarketCap.com统计，市值排名前十的数字货币周五集体下跌、惨遭血洗。

清剿大行动！虚拟币“净网”持续中

近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象。一些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

11月10日，证券时报记者对这些币圈乱象进行深度报道，人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

近期上海，北京，东莞，深圳，杭州，河南，内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

检查的主要内容是，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。

《提示》明确指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”

事实上，几乎所有在国内运营的数字货币交易所，服务器均位于海外，也在海外注册了壳公司。严格来说，它们都属于“外埠交易场所”。

11月14日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。

通知显示，这次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、发币和募资，以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。

据悉，此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业39个。

目前，中国三大数字货币交易所中，有两家的官方微博被封杀。

11月13日，币安官方微博因账号违反法律法规和《微博社区公约》被封，现已无法查看。值得关注的是，在币安官方微博被封的同时，其账号内显示内容和粉丝数也被清零。

11月15日，波场官方微博“波场TRON官博”被封，页面显示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。

此外，据记者了解，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS，将其定性为“非法集资诈骗”，并抓捕犯罪嫌疑人数十人，甚至有入职数月的实习生。

值得一提的是，近日各大交易所都开始批量下架山寨币，比如证券时报记者此前报道的Biki交易所，在报道发出后就对外回应称，公司已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理，近期会下架第二批币种。这也让人不得不质疑Biki在发行代币时对项目方的资质审查。

批量下架币种，也即意味着该币种无法交易，炒币者投入的资金全部归零。有炒币者向记者表示，“下架了，我们的损失找谁要？我们去报警，但是警察不受理，因为投资者分散在全国各地，很难集中去报警。”

头部交易所币安近期也开始移除部分山寨币，而下架的虚拟币中有不少是近期才上架的。

有炒币者向记者表示，近段时间，几乎每天都有爆出哪家虚拟币交易所不能提币的消息。

11月6日，万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币。网站已经无法访问。

11月6日，主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。

11月11日，PLUS TOKEN的仿盘，存币生息的MGEX不能提币。

有业内人士向记者称，“即使虚拟币交易所不想关网跑路，也会被挤兑破产。毕竟虚拟币交易所除了募集主流币，还有一些交易所自产自发的平台币（空气币），交易所去哪找这么多主流币和现金储备让投资者挤兑，毕竟交易所不是银行，没有准备金。”

名为虚拟币交易所，实为“资金盘”

据炒币者爆料称，继BiKi被主流媒体报道后，另一网红交易所抹茶（MXC），同样利用VDS这类共振币，空气币进行双向收割，背后老板陈健利用自家市值管理以及偷建老鼠仓等频繁收割投资者和项目方，目前成都抹茶技术办公场所也被成都经侦介入调查，但创始人陈健已不在国内。

公开消息显示，截至目前抹茶一共上线了超过165个币种，220个交易对，但是在2018年8月，抹茶上线的币种数量才34个，其中绝大多数非主流币种目前已经被下架。

11月22日，抹茶平台还在下架多个山寨币。

抹茶的历史最早追溯到2018年4月，但当时整个虚拟货币圈因为遭到国内监管处于熊市，因此抹茶交易所一直不温不火。2019年2月，抹茶交易所改变策略，上线了VDS共振币，上线2个月后，VDS上涨近20倍。探寻VDS的模式，其主要交易手段就是用比特币兑换VDS币，在推广层面则是采用典型的传销模式。一面是币价保暴涨，一面是传销推广，拉人头进来接盘，VDS的上线为抹茶带来大量的流量。

在VDS之后，抹茶又陆续上线了LDS、HDS、FDS等多种共振币，套路一样，而这些共振币从始至终都被市场质疑毫无实际价值，名为共振，实为“资金盘”，抹茶交易所也开始被人称为“资金盘交易所”。

共振，是币圈的一种新的“融资”模式，最早就是VDS项目提出。VDS最核心的玩法，在于“共振比特币”，简单理解就是用户以比特币单向兑换“VDS”，越早参与共振的人兑换共振币的比例越高，往后一次递减，直至共振结束，所以这就是一个典型的传销金字塔结构，越早参与的人风险越低，收益越高。一旦到了共振后期结束，参与的人减少，大户也吸收了足够的筹码，就开始砸盘。

在看到抹茶交易所上线VDS带来的实际效益后，Biki也开始上线VDS，依靠传销盘进行引流。VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨，触及12美元高点后便急速下调。截至11月23日，VDS价格显示为0.613美元（约人民币4.877元），累计跌幅最高达95%。