前段时间,在安徽合肥的几家金店,光顾了几位出手十分阔绰的年轻人,他们在短短几天的时间里 一共买走了100多公斤的黄金,消费近5000万元,而这一系列异常举动也引发了店家的警惕。
据金店营业员回忆,当时同行来买黄金的一共有三个人,看起来年龄都在二十出头,他们一进店就表示要购买金条,而且需求数量很大。在之后的几天里,这几名年轻人陆续光顾了好几家金店。与普通消费者不同的是,他们对项链、戒指、手镯这些金饰品似乎并不感兴趣,只关心金条的克重和库存,与店员确定好金条的价格后,他们就会爽快地刷卡付钱,然而支付时他们并不是一口气刷卡买单,而是要求分批次刷卡支付。
合肥某金店营业员说:“全程都不理人了,然后就全程在玩手机,没有跟我们有过多的话,然后问他他也不回答。”
根据几家金店营业员的回忆,三人在不同金店的异常行为如出一辙,更为惊人的是他们在每一家店都买走了价值几百万的黄金。不仅如此,让营业员感到更奇怪的是,这几名年轻人对待昂贵的金条十分随意,甚至连包装都不需要,直接装在衣服口袋里就拿走了。
那么这几名大手笔消费的年轻人究竟是谁?他们买这些黄金的用途又是什么呢?结合种种异常情况,警方展开循线追查。
警方发现,在短短一个星期的时间里,这几名年轻人居然先后去了9家金店,刷卡购买金条。
肥西县公安局刑事侦查大队副大队长陶万鑫说:“购买了100多公斤的黄金,刷卡的金额高达4900多万。”
在进一步的调查中,警方发现这几名男子在9家金店消费时都是通过刷卡支付的。然而令民警感到疑惑的是,这几名男子居然持有并刷了45张银行卡,并且这45张银行卡的卡主还是不同的人。
安徽合肥肥西县公安局刑事侦查大队侵财犯罪一队副队长祝宏顺说:“卡主信息我们通过后来查询,都是来自全国各地,各个不同的地方。”
警方调查发现,这几名男子都不是合肥本地人,他们坐飞机抵达合肥后,就游走在各个金店里,买完这4900多万的黄金,一行人又马上订票离开了合肥。似乎几人来到合肥的目的就是买黄金。
警方调查确认,几名男子买黄金的钱都是赃款,是电信网络诈骗案件中的被骗资金,这些钱经过层层转移,最后汇入了这45张银行卡,一经到账,这几名男子就会迅速地买入黄金,为诈骗团伙洗钱。
警方查明,这几名男子大肆购买金条,其实就是洗钱的重要一环。公安机关分析认为,频繁出入公共场合的买金人 可能只是一个“刷手”,而他们背后,肯定还有人在暗中操纵。
通过查看公共场所视频,民警发现,这名负责刷卡的年轻人付完钱后,手机界面一直停留在聊天框内,似乎在和什么人保持着联系。随后他拿起金条看了看,十分随意地塞进了口袋。警方分析认为,这名男子手机的对面,很有可能就是一直指挥他们行动的“上级人物”。
在进一步的调查中,警方发现其中一名男子在拿到金条后,每隔一段时间他就会离开一会儿,很快再返回到店里。
肥西县公安局刑事侦查大队侵财犯罪一队副队长祝宏顺说:“取过金之后,然后又莫名其妙的出去,然后又回来,就不断的往复循环。”
这名男子拿着金条去了哪里呢?办案民警继续沿线追踪,发现他离开金店的那段时间其实是去了一家酒店,警方调查发现,他进入的并不是自己的房间,开房人的姓名是一名叫做梁某的男子,根据线索,警方一一锁定了他们的身份。正如民警分析的那样,在酒店与买金人接头的梁某就是这个洗钱团伙的“上级人物”。
肥西县公安局刑事侦查大队副大队长陶万鑫说:“梁某等于是整个团伙的一个幕后,他是很少自己抛头露面出来去购买黄金的,他会在酒店远程操纵这些‘刷手’。”
掌握了这个买金洗钱团伙的犯罪证据后,合肥警方立即赶往海南海口、江苏南京、陕西西安等地,将梁某等41名犯罪嫌疑人抓捕归案。
主犯梁某到案之后,对自己的犯罪行为供认不讳,在警方的调查下,这个团伙环环相扣的洗钱套路也浮出了水面。
涉案人员纷纷落网,整个团伙的洗钱过程也终于揭开了谜底。警方调查确认,犯罪嫌疑人梁某在邀集人员组建了跑分洗钱车队后,第一件事就是组织几名成员,在全国各地收买银行卡。
犯罪嫌疑人梁某说:“去学校找一些学生(买卡),还有一些(老年人)不懂的,就给出一些高的利润给他。”
就这样,梁某获得了不同人的银行卡,境外诈骗团伙的诈骗所得,源源不断地打进了这些人的卡里,之后梁某就会组织其他成员,帮他前往全国各地的金店去刷卡买金,在拿到金条的第一时间,马上把黄金变卖到二手金店,侥幸将诈骗资金洗白。
警方表示,这个洗钱团伙之所以能作案成功,有一个重要原因,就是很多人为了一点蝇头小利,就向犯罪嫌疑人出售或出租了自己的银行卡,而这个行为也涉嫌违法犯罪。在本案中,已有14名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 被公安机关抓获。警方提醒,切莫因为一点小利就蒙蔽了双眼,成为境外诈骗团伙的帮凶,得不偿失。目前案件正在进一步办理中。
(编辑:老徐)
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