泰州警方捣毁一网络诈骗犯罪团伙，抓获178人，涉案金额2000万
发布时间： 2020-08-14 文章来源： “平安泰州”微信公众号 作者： 卞向政
随着线上消费的日渐火爆，不少人将目光投向电商平台。可如果有人告诉你，只要花几千块钱一次性投资，就能吸引网络流量、打造火爆网店，你信吗？千万别信！ 这一定是遇上了骗子 ！
近日，江苏省泰州市警方成功捣毁一个以提供淘宝店铺代运营服务为幌子实施诈骗的犯罪团伙，一举抓获嫌疑人178名。经初步统计，该团伙3年来的诈骗金额超过2000万元。
APP内投放广告VIP套餐需要19800元
通过微信聊天，对方介绍鑫帮电子商务公司已有7年淘宝店铺代运营资质，并晒出公司的营业执照、商品授权证书和包括阿里、百度、CCTV等在内的多种战略合作伙伴牌匾，声称只要一次性投资，就可以享受网店注册、装修、货源供应、营销推广等一站式服务。为了得到吴女士的充分信任，对方还与吴女士视频聊天，通过镜头让吴女士参观整个公司。
在看了鑫帮公司“客户”的成功案例后，按耐不住激动的吴女士果断给对方转账了8998元，成为该公司的“钻石”客户。其后数日，吴女士先后添加了该公司技术部、美工部、客服部等多个部门的员工QQ，线上完成了网店注册、店铺装潢、挑选公司货物上架的前期工作。
可就在吴女士等待商品大卖时，她才发现网店根本没有人浏览，一个星期连一件商品都没有卖出去。联系客服，对方却称因为吴女士购买的钻石套餐不能享受公司的“引流服务”，只有升级了VIP套餐，公司才会帮助在全网推广。在客服的诱导下，为了能够赶上“双12”大赚一笔，吴女士又向对方转账10802元，总计19800元升级成为VIP客户。结果可想而知，直至“双12”结束，吴女士依然没有卖出一件商品。
在联系客服屡遭推脱的情况下，吴女士才意识到自己被骗，于2019年12月底向姜堰公安机关报案。
团伙公司化运营20余套话术应对“客户”质疑
接到报案后，姜堰警方高度重视，迅速安排警力收集相关线索，并围绕吴女士的陈述和其与鑫帮公司员工的聊天记录、转账记录等展开调查。
在侦查过程中，民警发现对方为了让吴女士继续打款，曾提出让吴女士免费体验一次VIP服务。期间，吴女士的网店流量果然上涨，且半天就有了10笔订单，可是吴女士自己都没有发现，这些订单里的货物并不是她货架上的商品，而是鑫帮公司为她强行上架的一些廉价的女士打底裤。警方据此分析，该公司存在刷单诈骗行为。
其后，警方继续深入调查，逐渐摸清了该犯罪团伙的组织结构和人员分工。7月28日，泰州、姜堰两级公安机关组织精干警力奔赴深圳，在当地警方的配合下展开收网行动，一举抓获包括肖某红、肖某祥2名老板在内的178名嫌疑人，现场扣押200余台电脑及上千份书证材料。
在抓捕现场，民警发现这些客服人员每个人的电脑里都有20余套话术，面对受害人的提问和质疑，他们只需要把话术内容复制发送给对方，就可以逐步骗取受害人信任，达到转账汇款的目的。
此外，民警还发现该团伙内部分工明确，共有3级8个部门、12个销售小组，且每个小组都有每月进账20万的工作任务，据现场初步统计，该团伙的诈骗金额已经超过2000万。同时，为了增加自己的可信度，该团伙还会与受害人签订正式合同，仅民警现场查获的合同堆积起来就有1米多高。
招聘销售、技术“总监”3年诈骗2000余人
据犯罪嫌疑人肖某祥交代，所谓有7年运营资质的电子商务公司其实成立刚满3年，“公司”的营业执照其实是他从别处购买之后变更的。而在成立“公司”之前，他曾在同类型的团伙内待过，知道干这行来钱快，于是从2017年就开始自己“创业”，劝说父亲肖某红出资，并通过网络招聘了2名销售、技术“总监”及一些技术人员。
该团伙通过搭建虚假商城、制作假冒的品牌授权书和合作牌匾，虚构、夸大公司的运营能力，谎称提供的店铺装潢服务，实则只是帮助受害人将新注册的网店进行简单美化，受害人自己也能够轻松完成。
为了诱导受害人购买最高的VIP服务，该团伙还会购买流量、找人刷单，花钱在各种网络平台投放广告，并将这些纳入公司的运营成本。
而为了规避风险，该团伙与受害人签订的合同内均只写明提供网店注册、美化、视频培训等事项，对供货、推广类服务只字不提。不少受害人尤其是购买2998元金牌和5998元白金等低价套餐的，发现被骗后都自认倒霉，没有选择报警。三年间，就有2000多人上当受骗。
其实，受害人如果在付款前，搜索一下对方所谓的商城，或者要求对方展示货源、货仓，就会发现骗子的商城只能通过他们发送的网址登录，网上根本搜索不到，其实就是个“空壳”，且对方除了能够提供商品图片，其他什么都没有。好在天网恢恢疏而不漏，这伙犯罪嫌疑人最终被警方抓获。
目前，该团伙21名组长以上级别的主要犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理之中。