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万宁警方捣毁一购买“黄金”洗钱团伙
平安万宁
2023-03-24 22:50:14
洗钱是严重的金融犯罪手段之一，随着“扫诈一号”专项行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子把“洗钱”的主意打到了贵重金属、大宗物品等商品交易上。
2023年3月21日，在省厅的指导以及临高合成作战中心的指导和大力支持下，万宁市公安局反诈大队于当日16时对万宁市地区利用黄金洗钱犯罪分子实施收网，当天共抓获犯罪嫌疑人4人，扣押作案车辆1部，涉案手机5部，核破本地黄金洗钱线索4条，涉案金额44.8万元人民币。
犯罪嫌疑人纪某强（男，25岁）、符某杰（男，44岁）、陈某海（男，22岁）、郑某敏（男，43岁）到案后对自己前往万宁市区金店购买黄金转移资金的犯罪事实供认不讳，并供述自己通过收取下线银行卡，由飞机软件中联系上线转入卡主银行卡中，再由团伙成员带至万宁金辉隆、金六福等正规金店，以刷pos机的方式购买黄金，销赃后上线予以分成最终获利。目前纪某强、陈某海和郑某敏已被刑拘，其余涉案人员正在继续深挖审讯中。
【警方提醒】
广大贵重金属、大宗物品经营者，遇到顾客购买大量贵重商品时，要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，并留意交易过程中的细节，谨慎提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。
（原标题：黄金洗钱“ 零容忍 ” | 万宁警方捣毁一购买“黄金”洗钱团伙）
【责任编辑：王井爱】
【内容审核：林思冰】
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