贵州指南针老酒平台涉嫌传销被冻结账户

“当初鬼迷心窍，相信他们画的馅饼，想抓住疫后暴富的机会，现在我好担心我投入的钱就没啦！”家住长沙天心区青山祠社区的刘女士眉头紧锁，唉声叹气。

2月10日，贵州遵义指南针商品交易有限公司（以下简称指南针公司）交易账户被常德市桃源县人民法院冻结，而申请冻结的是该县市场监督管理局，该局采取风险控制措施的依据是指南针公司涉嫌传销。据悉，此次法院冻结资金数亿元，涉及客户人数51803人，其中桃源县客户95人。刘女士是5万多客户中的一员。

据桃源县市场监督管理局相关负责人介绍，一位福建籍公民到桃源县公安局报案，称指南针公司涉嫌传销，公安部门将举报移交桃源县市场监督管理局处理。该局一位相关负责人透露，通过调查发现指南针公司的老酒推广项目以拉人头晋级竞拍模式进行消费结算佣金，竞拍收益率月化高达30%，这些举动有涉传嫌疑，于是按程序申请当地法院采取措施，冻结其交易账户。

因疫情影响，刘女士开的实体美容店近年来一直生意不景气，表哥邹先生多次找她并向她介绍，称自己找到一个非常好的投资项目。“他说项目是国家扶持的，是一种叫指南针老酒APP推广的最新分享经济模式，谁最先进入，抓住先机，谁就抓住了疫后暴富的机会。”

拗不过表哥软磨硬泡和暴富的诱惑，刘女士答应试一试，于是被表哥拉进QQ群和微信群。“群里每天几百人都在谈论某某某发了横财，轻而易举赚钱成了日常话题，还有谈论项目高端大气的。”刘女士参加了几次线下活动，活动现场每天几百人聚在一起喊口号，看起来都特别亢奋，“无论是模式还是氛围，看起来比较像传销，参会的有一家几代人，有的是亲戚朋友，都在卯着劲比拼谁拉的人头多。”

刘女士的表哥投入了二十万，却一直没有拉到人，也并不像他说的那样赚大钱，刘女士清楚，表哥是想拉她入伙完成他的业绩。“他已经走火入魔了，我们怎么劝他都不听。”

记者以客户身份进行暗访，通过与贵州指南针老酒相关市场推广人员了解到，贵州指南针老酒竞拍采用的是T+2竞拍交易，每天可参与4场，每次竞拍周期为48小时，溢价5%，2%为竞拍收益，3%为流转服务费资金随进随出，提现T+1到帐，千分之六的手续费；销售补贴(分红收益)方面，竞拍客户级别为7个等级，V1至V7级别的客户分别拿不同百分比的手续费，成为“VIP级别”后，直推越多，拉的人头越多，被动收益就越高。

国务院《禁止传销条例》给传销的定义为：组织者或经营者发展人员，通过被发展人员以其直接或间接发展人员或销售业绩为依据计算和给付报酬，或要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的。传销特点为包括：“拉人头” 骗取入门费、“团队计酬”金字塔。

根据客户反映和记者调查的相关情况发现，指南针公司的老酒APP模式采取收入门费（购买老酒）、拉人头（发展团队）和团队计酬方式，这些迹象与《禁止传销条例》里对 传销的描述有些近似。由此观之，指南针公司有涉传之嫌。

2月21日上午，记者来到长沙市望城区一家名叫亚朵酒店的六楼，据一位客户透露，这里就是指南针公司湖南总部，“地市县活动场所我们叫它‘某某馆’”。酒店的六楼空荡荡的，看不到往日摩肩接踵、人群济济热闹场面，前台两位工作人员在闲聊。

指南针公司湖南总部前台

2月11日，指南针公司交易账户被冻结的第二天。指南针公司对会员发布通知，宣布临时闭馆3至5个工作日，闭馆期间暂停充值、提现和交易，还通知“新用户注册等业务不受影响”。指南针公司还在其公司公众号“贵州指南针商品交易”发布了《告客户书》，告知交易客户、股东和高管，（冻结）事发后公司管理团队与相关行政管理部门协调沟通，还派出律师团队向法院提出冻结异议申请。

指南针公司闭馆通知、律师声明和相关人士提供的光盘投诉资料。

“说好了闭馆3到5天，十几天了还没有开张迹象，是不是要跑路了哟？你们记者帮我们去问一问哟！”家住开福区建湘新村的张先生通过微信发来语音信息，声音听起来显得比较焦虑。

记者表露身份并说明来意后，一位长沙本地口音自称姓周的工作人员把我们带进一间办公室，他说有一位姓谢的行政老总正好在公司，要我们稍等一会儿，过了十几分钟，周先生带一男一女进入办公室，他向记者介绍说这位女士姓谢。

聊到账户冻结和涉嫌传销话题，谢女士表示指南针公司是一家合法经营的电商企业，不存在传销行为，其交易性质类似于国内大的电商平台淘宝、京东。“（冻结账户）这件事对我们公司影响很大，我们总部已派人到桃源去处理了！”

“为什么闭馆通知的日期过了十几天还不见开张？”记者话音刚落，周先生不假思索地回答：“除了几个留守的工作人员，这里的业务重心会转移到贵州总部去。”记者追问“留守”和“转移”是否可以理解为指南针公司湖南总部的全面撤退或是客户隐忧的“跑路”？考虑到谢女士是公司行政老总，记者希望她解释一下，周先生改口说面前的这位谢女士不是领导，只是一位普通工作人员。再三追问，顾左右而言他。

针对指南针公司的问题，湖南省市场监管局一位相关负责人表示，群众反映的指南针公司问题，交由法律去最终定性，“近些年，我省加大了打击传销的主题宣传力度，长沙市还开展了‘创建无传销城市’系列活动，有效遏制了传销违法犯罪行为扩散和蔓延。”

指南针老酒平台貌似卷轴类资金盘模式，操盘者完全是采用了资金盘理念，把产品虚拟化，很容易让人置身云山雾罩之中。

长沙市打击传销领导小组办公室相关负责人提醒广大市民，近年来，利用手机互联网平台进行商品炒作的现象屡见不鲜，不论这些平台打着多花哨的幌子，披着多“高大上”的“致富外衣”，只要符合“入门费（认购商品或交纳费用）、拉人头（发展下线）、团队计酬（以直拉或间接发展人员为依据计算报酬）”三大特征，就极可能涉嫌传销。“他们打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号，采取虚假、夸大宣传的方式，谎称低投入、高回报诱惑群众加入，发展人员形成上下线关系，推销产品和服务、拉人投资等从事传销活动，其蒙蔽性、欺骗性极强。请大家捂紧自己的钱袋子，相信天上不会掉馅饼”。

文章来源：湖南法治报，特此鸣谢！