“钞级骗局” 虚拟币交易现上百万元“中国魔法银行”假币
中新网温州9月1日电(周健 刘万挺)1日,记者从浙江省温州市公安局鹿城区分局获悉,鹿城警方日前侦破一起使用大量假币的特大诈骗案,查获600余万元印着“中国魔法银行”字样的假币,以及人民币现金400余万元。
来先生是温州人,2020年开始涉足虚拟币投资。2023年7月,来自台州的虚拟币中介王某联系上来先生,想要收购来先生手上的虚拟币,只要虚拟币充足,可以按照市场价大量购买。
来先生和王某之前有过合作,交易金额都在百万元以上,此前的几次合作都很顺利,来先生便联系两个好友,3人凑足价值500万元的虚拟币。
到了约定的交易地点后,来先生没有见到买家。王某带来了现金,基于信任,来先生和他的好友没有产生怀疑,分别和王某进行交易,现场清点现金后,将虚拟币转至王某提供的账户。
交易完成双方各自离开了现场。正当来先生准备到银行存钱时,接到了另外两个朋友电话,告知收到了假币。
来先生和朋友带着收到的假币立即报警。经民警检查发现,“500万”里仅有10多万元真币,这些假币都是按照银行标准进行打包的,但手感与真币完全不同,印着“中国魔法银行”等字样。
鹿城警方立即开展前期侦查研判工作,在锁定犯罪嫌疑人的身份后,组织成立一支打击突击队在凌晨出发执行抓捕任务,共抓获3名犯罪嫌疑人。经对嫌疑车辆搜查发现,后备箱里居然是满满的现金。经初步清点,现金共有400余万元。
经初步审讯,警方发现这个团伙成员十分狡猾,就算面对车内的大量现金,仍然辩解自己不知情。民警再次开展排查,发现有一胡姓男子和他们接触密切。经过调查,胡某也是一名虚拟币玩家,警方在现场查获的400余万元现金正是胡某购买虚拟币支付的货款。
至此案情水落石出,这个团伙是虚拟币交易中介,他们每交易价值100万元的虚拟币仅能够赚取2000元的佣金。可平日里所见却都是大量现金交易,面对巨大的诱惑,他们决定铤而走险。
此次交易前,犯罪嫌疑人王某在网上以8万元的价格购买了600余万元的假币,提前联系好胡某,声称自己手上有一批低价虚拟币可以出手,要求胡某准备好现金。随后,王某联系来先生,告知可以按照市场价购买大量虚拟币。
正是基于此前多次交易建立的信任,才让王某等人有了可乘之机,犯罪嫌疑人王某等人使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币后,立即将虚拟币出售给胡某,获利400余万元。
目前,3名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。(完)
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