江苏常州警方解码公安部督办“民族资产解冻”诈骗案件

　　中国网·美丽江苏讯 “云剑2020”和“净网2020”专项行动开展以来，江苏省常州市公安局按照公安部、省公安厅统一部署要求，建立民族资产解冻类诈骗日常接处警深挖机制，全力研判发现线索。

　　近期，常州警方通过对一起传销警情紧盯不放，成功摧毁一个横跨江苏、山东、河北、福建、河南等地，编造“民生保障网”虚假项目的“民族资产解冻”类诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，核实涉及全国多个省市受害人3000余名，查封冻结涉案资金500余万元。

　　据介绍，“民族资产解冻骗局”起源于上世纪80年代初，一批人打着国家、民族旗号，以所谓的“民族资产”需要解冻为名，宣称交纳一定启动费用便可获得巨额报酬。近年来，假借时下精准扶贫等热点政策名义，借助互联网社交工具、金融工具，民族资产解冻诈骗就像插上了翅膀，逐渐成为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪，花样翻新，各种组织、项目层出不穷。这类骗局虽然被称为“民族资产解冻骗局”，但实际上它的形式是多种多样的，主要特征是犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，以“历史资产”“精准扶贫”“慈善帮扶”，甚至“军民融合”为名义，引诱群众受骗上当，骗取钱财，影响非常恶劣，损失极其巨大。

　　今年7月中旬，常州警方接到市民报警，称银河湾电脑城2号楼有人实施传销活动。天宁公安分局兰陵派出所民警到达现场后发现，“江苏软学文化传播有限公司”负责人蒋某国(男，48岁，本市人)正在组织人员上课，民警迅速将在场的17名涉案人员控制。经现场搜查，民警发现蒋某国等人利用微信群宣传“民生保障网”项目，声称加入投资可获取巨大利益，符合民族资产解冻类诈骗犯罪特征，遂立即向上级汇报。常州市公安局高度重视，市公安局合成侦查中心迅速组织刑警、天宁分局等相关警种部门成立专案组，围绕该案开展侦查攻坚。

　　专案组围绕到案人员开展研判，发现该团伙运营的“民生保障网”项目在虚构事实等方面，与公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目“人际网”高度相似，疑似其演变项目。专案组对蒋某国的资金流、信息流等进行碰撞分析，发现了一个层级分明的犯罪团伙。通过深度研判团伙成员的活动轨迹，专案组发现其中多人曾同时前往山东，在兰某(女，55岁，江西九江人)的组织下进行线下活动。

　　在初步查清犯罪脉络基础上，专案组组织30余名警力，成立多个工作小组分赴江苏省宿迁市及河北、山东、北京、福建、江西等6省市，累计行程数万公里，抓获团伙上线兰某等主要犯罪嫌疑人7名，查扣冻结涉案赃款500余万元，并搜查固定大量电子证据。

　　由于该团伙采取传销模式运营，犯罪嫌疑人被严重洗脑，到案后采取顽固对抗态度。专案组民警认真学习相关案例和法律法规，从海量电子证据中寻找突破口，锁定证明犯罪嫌疑人主观明知与犯罪动机的证据，成功击溃嫌疑人的心理防线。犯罪嫌疑人交代了利用“民生保障网”虚构事实，通过编造“国家精准扶贫项目”，诱骗他人投资入会的犯罪事实。经查证，该案中的“民生保障网”项目确为公安部公布的“人际网”项目“改头换面”的产物。

　　办案民警介绍，该犯罪团伙利用人民群众对党和政府的信任，假借国家政策和社会热点，宣称“民生保障网”为国家精准扶贫项目，只要缴纳3400元的“入网费”后便可成为会员，享受债务清零、征信洗白和高额返利等“国家福利”。他们利用互联网社交工具，在微信群内传发所谓“中央文件”“领导讲话”“官方新闻”，对团伙成员进行传销式“洗脑”，以小投入获得大回报为诱饵实施犯罪，在短短4个月内已发展成一个人数众多、层级分明的跨省市犯罪团伙，各层级均有相应的代理商、统计员、讲师及收款员等角色。

　　目前，所有到案的犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。

　　常州警方提醒广大市民：当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法犯罪。您始终记住：天上不会掉馅饼，就不会落入被骗的陷阱。(李昌桂 顾燕)