【小河讲反洗钱】揭秘如何利用黄金洗钱
来源:河北银行
2023-11-28 09:29:57
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来源:河北银行
2023-11-28 09:29:57
核心提示经公安对涉案资金的追踪,公安发现周女士被骗资金被转入了两家注册在广东深圳的珠宝行,然后通过该珠宝行购买了大量黄金被人取走。
案例详情:
某日,周女士到公安局报案,称自己在一名网友的引诱下,先后在一个网站上投资了19万元,现发现该笔资金无法提取现金,疑似被诈骗,请求公安机关立案侦查。经公安对涉案资金的追踪,公安发现周女士被骗资金被转入了两家注册在广东深圳的珠宝行,然后通过该珠宝行购买了大量黄金被人取走。涉诈资金变成黄金被“清洗干净”,这两家珠宝行是进行正常交易,还是从事非法勾当?经查询,两家珠宝行的法定代表人为同一人,通过调取珠宝行的交易明细,公安发现珠宝行除了接受周女士被诈骗的钱款外,还有全国各地被诈骗赃款转入该账户后悉数购买黄金,交易金额巨大,至此,公安确定珠宝行疑似存在通过买卖黄金帮助他人洗钱。
公安对珠宝行的法定代表人陈某进行了连夜审讯,最后其交待,2022年12月一名男子到陈某店内购买黄金,并与陈某签订黄金买卖合同,约定先收钱后给货,且支付高额提成,但陈某保证要优先、快速地提供黄金,签订合同当日,陈某就陆续收到微信转账截图,共计约3100万余元,陈某立即将其转换称黄金交给对方。而这名男子只是洗钱团伙中的一名“车手”,背后是一个有组织构架的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙。
揭秘如何利用买卖黄金洗钱
责任编辑:韩希宇
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