柬埔寨庞氏骗局集团案

柬埔寨庞氏骗局集团案
柬埔寨庞氏骗局集团案是指在 香港注册的“大皇朝国际基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited,简称“EBC”)、东盟发展基金组织(AIF)和投资咨询协会(ICA)以“每天存款”和每年500%回酬率,吸引公众投资,导致柬埔寨5万人被骗,受骗金额高达4亿美元。

案件背景

柬埔寨庞氏骗局集团案集团幕后首脑,包括在香港注册的“大皇朝国际基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited,简称“EBC”)、东盟发展基金组织(AIF)和投资咨询协会(ICA)。[1]

案件经过

柬埔寨庞氏骗局集团非法投资公司以“每天存款”和每年500%回酬率,吸引公众投资,许多乡村地区民众对骗局深信不疑,当中亦有公务员,甚至有人出售土地和房子投资该公司。

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