SAFEIS安全研究院发布《2022年涉虚拟币犯罪研究报告》

1月16日，SAFEIS安全研究院发布了《2022年涉虚拟币犯罪研究报告》。《报告》从案件数量、涉案金额、案件种类等维度分析了2022年涉币犯罪现状与趋势，以及由此引发的侦办工作难点。分享了典型犯罪活动逻辑模型等SAFEIS实战经验、分析思路、方法论。并介绍了常见犯罪技术手段、案件判例分析、行业安全探索案例、典型区块链安全事件等内容。

主要观点

2022年，涉虚拟货币犯罪呈现出【规模化、组织化】的新趋势。

2022年，涉虚拟货币犯罪形式以帮信和掩隐为主。

2022年，涉虚拟货币犯罪的涉案币种，仍以泰达币（USDT）为主。

涉虚拟货币犯罪案件五大类型：网赌/色情直播类、诈骗/盗窃类、传销类、洗钱类、黑灰产类。

虚拟货币作为独立的支付结算方式，高频出现在上游犯罪活动中，不再只是一种犯罪环节的补充。凡是以法币作为违法所得载体的场景，都可以使用虚拟货币进行升级，虚拟货币犯罪正在从“依附出现”向“独立出现”演变。

暂时缺乏政策法规规范的犯罪活动，可以从行为、认知层面进行理解。不纠结于对区块链、虚拟货币属性的定义，从行为本身出发，探究行为是否侵犯他人合法权益，或实现非法得利，即行为是违法行为。

同年，最高人民法院发布《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》指出：充分发挥区块链在促进司法公信、服务社会治理、防范化解风险、推动高质量发展等方面的作用。近年来，区块链技术在政策的支持下蓬勃发展。但是，随着区块链的发展，涉虚拟货币犯罪案件也愈演愈烈。《报告》旨在为执法人员提供专业易懂的涉虚拟币犯罪洞察，由于篇幅限制，本文仅摘取《报告》部分观点，完整版可关注【SAFEIS安士】公众号，回复关键词“报告”领取。

2022年涉虚拟货币犯罪呈现出【规模化、组织化】的新趋势

结合案件数量和涉案金额来看，相较于2021年，2022年案件数量从3241起降至1225起，减少62%。总涉案金额却从117.91亿人民币涨至348.49亿人民币，增长近3倍。平均涉案金额从364万人民币涨至2,845万人民币，增长超7.8倍。虽然案件数量明显下降，但是平均涉案金额涨幅巨大。表示涉虚拟货币犯罪组织化、规模化趋势日益严重。

SAFEIS在协助侦办过程中也发现，小团队作坊式、游击式犯罪团伙越来越少，组织化、规模化的大型犯罪集团逐渐增多。并呈现出分工明确、层级严密、犯罪活动结构清晰、各犯罪活动衔接紧密、程序化工具化介入的特点。

这一趋势为执法打击工作带来新的挑战：首先，结构越清晰、衔接越紧密的犯罪活动，越少出现漏洞；其次，严密的组织层级提高了犯罪团伙结构识别的难度，更为清晰的分工和更加严格的单线或小范围联系方式，让“顺藤摸瓜”式的逐步突破难以开展；第三，洗钱活动前置，紧密配合上游犯罪，以及由洗钱团伙操刀的资金支付结算系统，让涉案资产能从开始就进入高频流动且混合的资金池，提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。

2022年涉虚拟货币犯罪形式以【帮信和掩隐】为主

从案件类型占比看，帮信占35%，掩隐占18%，诈骗占17%，非吸占12%、集资占6%、传销占5%。2022年罪名以帮信和掩隐为主，洗钱由于其对上游犯罪类型的限制，更多被归为帮信或掩隐罪中。诈骗与非吸、集资、传销等边界模糊，在具体案件中重合度很高，具体定性应以犯罪嫌疑人行为为判断标准。

涉虚拟货币犯罪案件五大类型

SAFEIS基于多年侦办经验，根据犯罪活动逻辑，将目前涉虚拟货币犯罪案件分为五大类型：洗钱类、网赌/色情直播类、诈骗/盗窃类、传销类、黑灰产类。并提炼出案件模型。

洗钱类：近年来，洗钱团伙在犯罪链条中的位置不断前移，有向为上游犯罪提供完整支付结算系统的趋势。洗钱团伙会对接多个上游犯罪活动以及资金来源，也方便混合资金。再通过平台相关功能，分散转移

网赌/色情直播类：网赌和色情直播虽属不同案件类型，但却拥有一个共同点：通过推广的方式发展会员，且会员围绕平台长期参与“项目”，符合“有稳定资金流的犯罪活动类型案件”特征。

诈骗/盗窃类：诈骗和盗窃虽属案件类型，但共同特点为：犯罪团伙以组织的形式物色受害人，并通过话术或技术方式骗取/窃取受害人财产，从“成功率”上看具有偶然性，符合“偶发性资金流的犯罪活动类型案件”特征。此类案件的资金流转路径更简短，各环节少而明确，鲜有洗钱团队的身影出现。

传销类：涉案资产流转与组织层级具有很强的关联性，资金关联结构与传销活动中的人员层级结构极其类似。SAFEIS安全研究院将此类案件定义为“层级结构型资金流的犯罪活动类型案件”。

黑灰产类：利用互联网实施违法犯罪活动或游走在法律边缘为违法犯罪活动提供方便的一种产业形态，具有分工明确、合作紧密、呈现规模化发展三个特征。

SAFEIS多途径守护区块链安全

SAFEIS 安全研究院是集技术创新、产品研发、行业分析、政策研究人才培养于一体的区块链研究机构，研究方向包括但不限于区块链技术升级、产业融合应用等安全问题。研究院聚焦于为全球区块链技术的迭代与落地贡献力量，致力于区块链人才体系构建，旨在成为业内标杆。

SAFEIS 安全研究院专家智库秉持开放包容、多元互鉴的原则，内部团队由全球头部互联网公司的技术专家、曾就职于公检法系统的业务精英组成，在不断强化专家团队的同时，还大力吸引全球范围内人才的加入，共同维护区块链安全生态。

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