7月16日，由市检察院提起公诉的陈某某、戚某某等7人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪和侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、诈骗罪、重婚罪，刘某某、吕某某等6人涉嫌重婚罪、开设赌场罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，在市法院公开宣判。

　　第一被告人陈某某犯组织、领导黑社会性质组织罪和侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、诈骗罪、重婚罪被判处有期徒刑二十年六个月，并处没收个人全部财产，罚金人民币四十一万元，剥夺政治权利三年。

　　第二被告人戚某某犯涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪和侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、诈骗罪被判处有期徒刑十八年八个月，并处没收个人全部财产，罚金人民币三十万元，剥夺政治权利三年。

　　其余11名被告人犯参加黑社会性质组织罪和侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、诈骗罪、重婚罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等被判处有期徒刑十三年六个月至拘役五个月不等。

　　该案是扫黑除恶专项斗争开展以来，我市判决的第一起黑社会性质组织案件。

　　审查认定

　　2016年11月至2018年6月期间，被告人陈某某、戚某某、佘某甲经事先商议共同出资在余姚注册成立一寄售商行，并以此作为固定“办公”场所，纠集刑满释放人员被告人佘某乙、佘某丙和社会闲散人员被告人黄某某、李某甲、李某乙(刑拘在逃)等人对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以被告人陈某某、戚某某为组织、领导者，被告人佘某甲、佘某乙、佘某丙为骨干成员，被告人黄某某、李某甲为积极参加者，李某乙(刑拘在逃)为一般参加者的黑社会性质组织。

　　该组织内部分工明确，层级分明、成员稳定。被告人陈某某、戚某某等人要求组织成员保持手机通畅，随叫随到，外出催收所得资金及时上交，不能私落，食宿以及汽油费等开支统一安排报销，以此管理、约束组织成员。

　　该组织通过实施“套路贷”及其他违法犯罪活动，利用被告人戚某某派出所辅警的工作便利及其他相关人员的帮助“纵容”，攫取经济利益，聚集了一定的经济实力支持该组织活动。其间，被告人陈某某等人结伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使借款人签订虚高借条，通过虚增借贷金额、制造走账流水、强行另立债权等方式形成虚假债权债务，后借助诉讼或采用暴力、威胁、拘禁、滋扰等手段非法占有被害人财物。

　　该组织为获取非法经济利益，对外非法放贷，依仗组织势力采用暴力、威胁等手段，有组织的实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、侵犯公民个人信息、非法侵入住宅等违法犯罪30余起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成了恶劣的影响。

　　另查明，被告人陈某某与被告人刘某某、吕某某、姚某某、王某甲、王某乙另有开设赌场的犯罪事实，与被告人刘某某另有重婚的犯罪事实，上述人员分别涉嫌开设赌场罪、重婚罪；被告人谢某某帮助被告人戚某某隐匿犯罪所得，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　审查过程

　　在公安机关的密切配合下，市检察院充分发挥检察职能，通过严审细查、创新思路，深挖细查案件背后的对象不特定性、手段暴力性、行为隐蔽性以及组织严密性，深刻揭露犯罪、有力指控犯罪。

　　一是追捕追诉漏罪漏犯，经公安机关补充起诉，追诉了该团伙法定刑十年以上的“套路贷”罪行，追诉了刘某某、陈某某两名被告人的重婚罪行，并追捕了刘某某、吕某某两名被告人。

　　二是深挖下游赃物犯罪，将涉嫌“套路贷”犯罪且存在其他涉黑涉恶犯罪可能的韩某某分案处理，并建议公安机关继续深挖；将帮助戚某某转移赃款的谢某某追诉到案，切实打击销赃犯罪，全力追赃挽损。

　　三是严格落实线索移送，将相关公职人员向陈某某无息借款、违规接受陈某某吃请、承诺为陈某某提供关照的线索移交纪委监委；将陈某某等人向法院起诉要求归还虚高“借款”、在法院判决后又申请强制执行的线索移送属地检察机关。

　　四是有力指控犯罪事实，在20个小时的庭审过程中，公诉人围绕案件事实、证据、法律适用进行了全面的阐述，并脱稿发表公诉意见90分钟，从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应当承担的刑事责任，促使多名拒不供述的被告人当庭认罪。

来源：嵊州检察