上海警方侦破买黄金洗钱系列案，缴获黄金制品59公斤

警方提供

从异常黄金交易线索入手，上海警方在长达一年多的时间里组织近20次集中收网行动，成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。

1月9日上午，警方向两名受骗群众分别发还被骗钱款19.5万元和1万元，后续还将陆续进行查实发还工作。

新民晚报记者 张龙/摄

2022年10月，上海市公安局黄浦分局发现，某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久就因涉嫌诈骗被冻结，警方判断这些购买黄金的钱款极有可能都是涉诈资金，于是立即成立专案组开展侦查。

经侦查，专案组很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中，专案组发现这两个“购金”团伙成员有近期离沪打算，于是在2022年10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。

在此基础上，专案组深挖追查本案销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，随后迅速购买黄金，并与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，再通过反复变换交通工具逃避侦查打击。

通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员。其中，“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式兑付。

2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对犯罪团伙的全链打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。

此案成功侦破后，黄浦警方不断总结经验，重拳严打同类洗钱犯罪。截至去年底，先后开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判处刑罚，94名犯罪嫌疑人已被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

新民晚报记者 潘高峰