12月20日中午,徐州鼓楼警方公布一起特大网络传销案。该犯罪团伙利用“虚拟货币”搞起了网络传销,在短短半年时间,国内就发展会员50余万人,涉及资金约109亿元。
今年3月,民警在工作中发现,市民魏某涉嫌参与传销活动,系王某花发展的下线会员。后者以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”为幌子,在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人,注册账号1659个。
民警调查后发现,这所谓的网络黄金并不是实物黄金,而是一种加密数字资产,‘全球流通’中的总量固定为4200万块。2015年11月,裴某宣布将每个网络黄金切分为1000份,网络小黄金由此诞生。
经过顺线追踪,以裴某、王某芳为首的特大网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。民警随即对全国10余个省的传销窝点,同时展开抓捕行动。
犯罪嫌疑人交待,投资者以1万的倍数起投,最低1万元。每投资1万元,赠送价值1万元的兑换券,相当于2000元的购买力,可以在“全球兑”里购物。然而这些所谓的兑换购物,其实只是个幌子。
这个团伙的网络成员通过各种手段不段发展下线,据统计,从2015年10月至2016年4月7日案发,短短半年时间,共发展会员50余万人,涉及资金109亿元。警方共抓获犯罪嫌疑人49人,经检察机关批准逮捕16人,冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。
警方提示,当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种,真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发,投资者应仔细甄别。
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