通过签订书面合同,让投资人保管黄金,然后许诺以高价回收让投资人获得利润;或通过出具银行保险单,让投资人只出钱投资,公司代为托管黄金,坐等到期卖出挣得高息。这看似只赚不赔的投资,其实仍是一种血本无归的骗局。2月13日,沂源警方成功破获一起非法吸收公众存款案,彻底揭开了其中的套路。
2022年10月,沂源警方接到群众杜某某报案称,一个叫隋某某的外地朋友多次游说她参与投资,对方说投资项目盈利高,关键是绝对保险,这是一个叫淄博市某珠宝有限公司的黄金托管项目,该项目是客户与某黄金集团有限公司签订托管黄金买卖合同。
根据合同约定,客户出资购买金条,将金条委托公司托管,约定半年或一年后,公司按超出当初投资价格约定回购,如果客户觉得不放心,公司同时出具银行的保险单担保;或者客户从公司购买金条,金条交付客户自己手中保管,约定到期后,公司按约定价超原价进行回购。杜某某经不住劝说,也觉得该投资“安全、靠谱”,于是先后按上述两种模式共计投资110余万元,其中43万元投资收到了黄金,其余约68万元没有收到黄金,后来约定到期后,杜某某却怎么也联系不上拉她投资的隋某某,更别说获得收益了,等她打电话询问银行才得知保险单是假的,于是赶紧来报案。
沂源警方接报案后,迅速展开缜密侦查,经查2021年12月以来,外地籍人隋某某来沂源县注册成立某珠宝有限公司,公开宣传黄金投资业务,未经中国人民银行批准,违反国家金融管理规定,发展多名业务员以高回报、无风险为诱饵面向社会公众吸收存款,严重扰乱金融秩序。2022年6月30日,该公司关门停业,隋某某潜逃。截至案发,该珠宝有限公司先后吸收数十人存款600余万元,造成群众直接经济损失400余万元。
2023年2月12日,沂源县公安局经侦大队民警采取收网行动,赴青岛成功抓获该案主要犯罪嫌疑人隋某某。经审讯,隋某某对犯罪事实供认不讳。
目前,此案正在进一步审理中。
(通讯员 纪富强)
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