涉案流水达3200余万元！山东菏泽警方破获一起电信网络诈骗案

近日，山东菏泽警方通过群众提供线索破获一起电信网络诈骗案件，涉案资金流水达3200多万元。3月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

接报“刷单”诈骗案

警方迅速开展调查

前段时间，张女士在某短视频平台上认识了一位网友。这位网友告诉她，只要给一些短视频作品点赞、刷人气，就能获得一定的佣金。张女士想着也不费事，就试了试，结果真收到了五块钱佣金。

随后，这位网友又给张女士推荐了一项“订票”刷单返现的任务。 张女士添加了一个“同程网”的“客服”，然后这个“客服”就让张女士订酒店、买机票，说这个返的钱多，张女士就按这个“客服”说的，订了几个酒店，然后佣金和本金很快就返给了她。

看到利润非常可观，返现又如此之快，张女士决定刷几单大额的“订票”任务。张女士按照“客服”说的购买了几张机票，把钱转到了其指定的账户里。结果付完款，“客服”说张女士操作失误，没有备注信息，买机票的钱被冻结，张女士当时慌了，因为买这几张机票花了6万多块钱。

此时，“客服”告诉张女士，如果想要回本金，就需要再下载一款名叫“优信生活”的刷单软件，在这款刷单软件上，完成几单任务，之前的本金和佣金就能解冻，一起返现。张女士当时大脑一片空白，心里面就一个想法，就是赶紧把钱要回来。

张女士在这款刷单软件上，又刷了将近20万元的任务，结果依然无法提现。直到此时，她才如梦初醒，赶紧报了警。接警后，辖区民警第一时间对涉案账户进行了紧急止付冻结，但由于报警时间过晚，26万元早已被诈骗人员进行了转移。

顺藤摸瓜

警方抓获10名涉两卡人员

张女士被骗的钱，一部分转入了个人账户，还有一部分则直接打入某些公司的对公账户。而这些公司账户，经民警调查后发现，都是诈骗人员为了更好地诈骗受害人而注册的空壳公司。由于诈骗人员以及APP的开发者都在境外，为了尽快挽回受害人的损失，办案民警决定从被骗资金流向展开调查。

办案民警发现受害人张女士的钱，被诈骗人员转移后，多次在网上购买了理财产品，最后都流向了境外。因此，民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和抓捕。

经过周密侦查，牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地，将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。

买卖租赁手机卡银行卡

均属于违法行为

通过调查，这些嫌疑人都是没有稳定收入的社会闲散人员，而且生活都比较拮据。后来他们通过网络，得知用自己的身份证办理营业执照、手机卡、银行卡，卖了以后可以获得几千到几万不等的报酬，于是就萌生了赚钱的想法。

犯罪嫌疑人杨某，就是在朋友的怂恿下，以三万元的价格，出卖了自己的个人身份信息。

杨某想自己开店，但是没有资金来源，便想通过这个方式来创业，当时想拿着这三万块钱去开个店。就这样，杨某用自己的身份信息注册了一家空壳公司，随后将营业执照交给了上家。

所谓的“上家”在拿到这些营业执照、银行卡后，便拿去办理了对公账户，然后进行诈骗资金转移。经核实，短短一个多月的时间，这几张银行卡的涉案总流水就高达3200多万元。

目前，此案仍在进一步侦办当中。

警方提示

买卖、租赁“两卡”均属于违法行为，千万不要将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户，以及结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户，买卖、租赁给他人。如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户等，要及时注销，以免给不法分子可乘之机。