经研究，决定召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司2016年度股东年会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2017年3月6日（星期一）下午3点，时间半天。

　　二、会议地点

　　江苏高邮农村商业银行股份有限公司七楼会议室。

　　三、会议出席对象及要求

　　1、本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东）；

　　2、本公司聘请的律师；

　　3、其他有关人员。

　　四、会议审议事项

　　1、听取和审议《2016年度董事会工作报告》；

　　2、听取和审议《2016年度监事会工作报告》；

　　3、听取和审议《2016年度财务决算和2017年度财务预算情况的报告》；

　　4、听取和审议《2016年度利润分配及股金分红方案》；

　　5、审议《关于公开发行2017年二级资本债券的议案》；

　　6、审议《关于2016年度董、监事薪酬的议案》；

　　7、审议《2016年度三农金融业务开展情况的报告及2017年三农金融业务发展计划》；

　　8、审议《2016年度董事会、经营层、监事会及其成员履职尽职情况的评价报告》；

　　9、书面听取关于监事会对《2016年度财务审计报告及利润分配方案》审核意见的报告；

　　10、书面听取关于监事会对《江苏高邮农村商业银行股份有限公司2016年度信息披露报告》审核意见的报告。

　　五、会议登记方法 

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式（传真：0514-84601008）办理登记手续。

　　2、登记时间：2017年2月24日前。

　　3、登记地点：高邮市文游中路28号。

　　六、联系人及联系方式

　　联 系 人：徐宇清

　　联系电话：0514--84607055

　　联系地址：高邮市文游中路28号。

　　邮　　编：225600

　　二0一七年二月十四日